Kohtu hinnangul on Andres Paki süü maksude tasumisest kõrvalehoidmisele
kaasaaitamises, rahapesus ning võltsitud dokumendi kasutamises tõendatud
ja selle eest määras kohus talle nelja aasta ning 11 kuu pikkuse
tingimisi vangistuse kolme aasta ja kuue kuu pikkuse katseajaga. Ühtlasi
konfiskeeris kohus Pakilt eelnevalt arestitud 60.096 krooni, samuti
kinnipidamisel mehe autost leitud 765.000 krooni. Lisaks peab Pak tasuma
veel ligi 100.000 krooni väärtuses eurosid, mille ta kuritegelikul teel
oli teeninud, kuid mida temalt kinnipidamisel kätte ei saadud.
Kohus karistas ka Pakiga arvevabriku teenuste osutamisel koostööd
teinud Margus Sulgerit, Aivo Järvetit ja Aivar Helmarit, määrates neile
erineva pikkusega tingimisi karistused.
Süüdistuse järgi pakkus Paki juhitud arvevabrik reaalselt tegutsevatele
firmadele võimalust saada fiktiivseid arveid, mille abil oli ebaausatel
ärimeestel hiljem võimalik sooritada maksupettuseid. Näiteks väljastasid
Paki organiseerimisel asutatud riiulifirmad Tallinna
kinnisvaraettevõttele OÜ-le Fixtony Arendus 13 fiktiivset arvet, mille
abil sooritas Fixtory Arendus ligi miljoni krooni ulatuses
käibemaksupettusi.
Uurimisandmetel oli Paki juhitud arvevabrikul kliente veelgi rohkem ning
mehe kuritegelik käive ulatus üle 100 miljoni krooni. Pak võttis
teenuse eest tasu kuni seitse protsenti ülekantud summalt, teenides nii
kuritegelikku tulu kuni 6,1 miljonit krooni. Et raha päritolu varjata,
pani ta süüdistuse järgi toime ka rahapesu.
BNS
