2011. aasta augustis laekus Soome panga arvelduskontole välismakse Ameerika pangast summas 300 000 USA dollarit. Samal päeval kanti finantsteenuseid osutavate asutuste kontode kaudu 240 000 eurot Eestis asuvale pangakontole. Eestis võeti enamik rahast eurodena sularahas välja, teatas riigiprokuratuur BNS-le.
Süüdistuse kohaselt selgitati kriminaalmenetluse käigus välja, et 2011. aasta suvel soovis Sergei Üllari ja Raivo abi välismaalt laekuva kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud rahaga fiktiivsete tehingute tegemiseks ja selle sularahas väljavõtmiseks. Raivo ja Üllar pakkusidki välja skeemi, mille kohaselt kanti raha erinevate kontode vahel ning võeti lõpuks Eestis sularahas välja.
Raivo ja Üllar said süüdistuse rahapesus grupi poolt ja suures ulatuses, Sergei aga kuriteole kallutamises.
Kriminaalasja kohtueelset menetlust juhtis riigiprokuratuur ja viis läbi politsei- ja piirivalveameti kriminaalpolitseiosakond.
