Prokuratuur süüdistab Reinu (54), Arnoldit (40) ja Konstantinsi (39)
mullu aprilli lõpus toimepandud 214.000 USA dollari rahapesu katses.
Süüdistuse kohaselt tegi Konstantins aprilli alguses Arnoldile
ettepaneku leida Eestis mõne äriühingu konto, mille kaudu saaks
ebaseadusliku rahaga tehinguid teha. Arnold leppis kokku Reinuga, et
viimane annab kasutada temale kuuluva äriühingu pangakonto.
16. aprillil sisenes seni tuvastamata isik Ameerika Ühendriikides asuva
panga arveldusarvele ja kandis sealt ebaseaduslike tehingutena
erinevates riikides asuvatele pangakontodele kokku üle 1,4 miljoni USA
dollari. 214.000 dollari suurune ülekanne tehti ka Eestisse Reinule
kuuluva ettevõtte arveldusarvele. Seejärel soovisid Rein ja Arnold teha
väljapetetud rahaga fiktiivsete dokumentide alusel toiminguid.
Kuivõrd Eestis asuva AS-i Swedbank päringu peale teatas USA pank, et
tegemist on kuritegelikul teel hangitud raha ebaseadusliku ülekandega,
tagastas Swedbank ülekantud raha USA pangale ja süüdistatavatel ei
õnnestunud nimetatud rahaga toiminguid teostada.
Reinu, Arnoldit ja Konstantinsi süüdistatakse isikute grupis suures
ulatuses rahapesu katses. Nende kriminaalasi tuleb üldmenetluse korras
arutusele Harju maakohus.
Kriminaalmenetluse kohtueelset uurimist juhtis riigiprokuratuur ja viis
läbi politsei- ja piirivalveameti kriminaalpolitseiosakond.
BNS
