Reede, 15 Detsember 2017 10:41
Võitlus rahapesuga jätkub
27. novembril 2017 jõustub uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (edaspidi – RahaPTS; ka seadus). Uue seaduse peamine ajend oli kohustus võtta üle Euroopa Liidu nn neljas rahapesu tõkestamise direktiiv, samuti algselt G7 riikide poolt initsieeritud valitsustevahelise rahapesu vastase töökonna (Financial Action Taskforce, edaspidi – FATF) viimased soovitused rahandussüsteemi kuritarvituste ärahoidmiseks.
Reede, 15 Detsember 2017 10:31
Võitlus rahapesuga jätkub
27. novembril 2017 jõustub uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (edaspidi – RahaPTS; ka seadus). Uue seaduse peamine ajend oli kohustus võtta üle Euroopa Liidu nn neljas rahapesu tõkestamise direktiiv, samuti algselt G7 riikide poolt initsieeritud valitsustevahelise rahapesu vastase töökonna (Financial Action Taskforce, edaspidi – FATF) viimased soovitused rahandussüsteemi kuritarvituste ärahoidmiseks.
