„Kriminaalasja uurimine oli erakordselt mahukas, materjale on koos asitõenditega kokku 29 köidet ehk umbes 8000 lehekülge. Tunnistajatena kuulati üle rohkem kui 50 inimest,“ nentis uurimist juhtinud ringkonnaprokurör Stella Veber.
Eeluurimisel kogutud andmeil asutati Andrese (36) algatusel varifirmasid, et pakkuda reaalselt tegutsevatele ettevõtetele niinimetatud arvevabriku teenust, mis võimaldas vältida maksude tasumist. Varifirmade omanikeks ja juhatuse liikmeteks oli Andres värvanud variisikud Aivo (39), Enely (33) ja Aivari (38).
Varifirmade loomise eesmärk oli esitada reaalse majandustegevusega ettevõtetele tasu eest arveid kaupade ja teenuste eest, mida varifirmad tegelikult teistele ettevõtetele ei müünud. Samuti kasutati varifirmasid süüdistuse andmeil selleks, et vahendada fiktiivseid rahaülekandeid.
Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna juhataja Jaan Riima sõnul asutati Andrese algatusel kokku kuus varifirmat. „Nende fiktiivseid arveid kasutanud ettevõtted tegutsesid ehituse ja metsanduse valdkonnas,“ märkis ta.
Süüdistuse andmeil jätsid Andrese teenuseid kasutanud neli firmat riigile maksudena tasumata kokku 23,35 miljonit krooni käibe- ja tulumaksu. Seetõttu said nende nelja ettevõtte juhatuse liikmed Valentin (60), Viktor (50), Heiki (54) ja Jüri (54) ning kaks firmat neljast, osaühingud Novecenter ja Helmhold süüdistuse maksude maksmisest kõrvalehoidmises suures ulatuses.
Samale kuriteole kaasaaitamises süüdistatakse arvevabrikutega seotud Andrest, Enelyt, Aivot ja Aivarit, samuti Ivo (25), Margust (36) ja Hannest (52), kes tegutsesid eeluurimisel kogutud andmeil vahendajatena varifirmade ja nende klientide vahel.
Süüdimõistmisel võib kohus määrata maksude maksmisest kõrvalehoidmise eest suures ulatuses ja selle katse eest kas rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistuse.
Kriminaalasja kohtueelse uurimise viis läbi Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond ja menetlust juhtis Põhja ringkonnaprokuratuur.
