07.09.2018 Reede
WSJ: Danske rahapesu uurimine puudutab 150 miljardit dollarit
Danske Banki siseuurimine Eesti filiaalis toimunud rahapesu kohta käsitleb 150 miljardi dollari väärtuses tehinguid aastatel 2007–2015, kirjutab väljaanne Wall Street Journal (WSJ) viitega anonüümsele allikale.
Uuritavate tehingute summa on seejuures oluliselt suurem kui Eesti pankade hoiuste kogusumma, mis jääb umbes 17 miljardi euro tasemele, samuti moodustab see enam kui poole kõigi Vene ettevõtete aastasest tulust. Ametlikus statistikas see summa kajastunud ei ole, kuivõrd need rahavood peatusid Danske filiaalis ainult viivuks enne sealt edasi liikumist, märkis allikas väljaandele.
Samas märkis ta WSJ-le ka, et uurimine ei tähenda veel seda, et rahapesu ise oleks toimunud sellises ulatuses. Küll aga viitab see, et varem meedias kajastust leidnud arv, 8 miljardit dollarit, võib olla tagasihoidlik ja tegelik Eesti kaudu toimunud rahapesu summa hoopis kõrgem.
Ajalehed Berlingske ja Financial Times kirjutasid hiljuti viidates Danske tellitud raportile, et Eestit läbiva rahavoo tipphetkeks oli 2013. aasta, mil filiaalist käis läbi 30 miljardit dollari ulatuses Vene raha.
Bloomberg News kirjutas 6. septembril, et Danske Banki Eesti filiaalis toimunud ulatuslikule rahapesule aitas piduri panna Deutsche Bank. Asjaga tuttav allikas ütles Bloombergile, et Deutsche Bank alustas Danske Eesti filiaali läbinud dollaritehinguid piirama 2014. aastal ja aasta hiljem lõpetati filiaali teenindamine täielikult. Sellele otsusele järgnes mitteresidentide rahavoo dramaatiline langus.
Märksõnad
