AS Eurex Capital on mitmel korral jätnud täitmata kohustuse nõuetekohaselt tuvastada, kes on tema poolt pakutavaid makseteenuseid kasutanud kliendid ning milles seisneb nende majandustegevus. Seeläbi on jäetud täitmata rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevad nõuded, teatas inspektsioon.
Vastavalt seadusele tuleb makseasutusel muuhulgas juhul, kui tekib kahtlus, et tegemist on rahapesu või terrorismi rahastamisega, sellest teatada rahapesu andmebüroole.
Makseasutusel kui kohustatud isikul rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse mõttes on kohustus tõkestada Eesti Vabariigi rahandussüsteemi ning majandusruumi kasutamist rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks. Nimetatud kohustuste täitmise kaudu kaitsevad finantsasutused Eesti finantssektori kui terviku usaldusväärsust.
Makseteenus on teenus, mis võimaldab teha maksekontole sularaha sissemakseid ja sularaha sealt välja võtta, samuti maksevahendite või makseinstrumentide väljastamine, maksetehingute täitmine ning raha siirdamine. 22. jaanuaril 2010 jõustunud makseasutuste ja e-raha asutuste seadus kehtestas makseteenuste pakkujate tegevusele ning järelevalve teostamisele uued reeglid, mille kohaselt tuleb makseteenuste osutamiseks muuhulgas taotleda Finantsinspektsioonilt tegevusluba.
