Õigus
Taani finantsjärelevalve otsustas Danske Banki mitte karistada Eesti filiaali kaudu rahapesu läbiviimise võimaldamise eest, aga tegi pangale kaheksa ettekirjutust ja kaheksa noomitust.
Danske Banki otsus lahkuda Balti turult ei ole seotud rahapesuskandaaliga Eestis, ütles pangagrupi tegevjuht Thomas Borgen.
USA partnerid on teavitanud Läti valitsust, et Läti pangad on endiselt seotud rahapesuga, ütles Läti rahandusminister Dana Reizniece-Ozola.
Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimehe Remo Holsmeri hinnangul ei saa rahapesu takistamiseks teha süütuse presumptsioonis erandit, kuna tegu oleks põhimõttelise muudatusega Eesti õiguskeskkonnas, kirjutab ERR-i portaal.
Eesti pankade esindusorganisatsiooni Pangaliidu hinnagul tuleks kaaluda mõtet teha rahapesu kuritegude puhul süütuse presumptsioonis erand, kirjutab Eesti Päevaleht.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes