tellimine 938x200 apple ee gif fixed
Õigus
Riigiprokuratuur alustas teisipäeva hommikul kriminaaluurimist Danske Bankiga seotud võimaliku rahapesu asjus.
Venemaal tapetud advokaadi Sergei Magnitski õiguste eest võitlev Bill Browder esitas Eesti prokuratuurile uue kaebuse, milles palub alustada kriminaaluurimist Danske panga Eesti haru 26 töötaja suhtes, kes väidetavalt võimaldasid panga kaudu pesta miljardeid dollareid musta raha, kirjutab Postimees.

Danske Banki võidakse analüütikute hinnangul trahvida Eesti filiaali kaudu võimaldatud rahapesu tõttu enam kui 600 miljoni euroga, kirjutab Bloomberg.

Neljapäev, 05 Juuli 2018 13:30

Taani tahab Danskelt rahapesutulu ära võtta

Taani majandusministri Rasmus Jarlovi sõnul on vaja selgeks teha kui palju Danske Bank Eestis toimunud rahapesu kaudu kasumit teenis ning siis see tulu konfiskeerida, kirjutab Bloomberg.

Danske Banki Eesti filiaali kaudu võidi pesta koguni 7 miljardit eurot, mida on enam kui kaks korda rohkem kui esialgu arvati ning mis teeb sellest ühe suurima teadaoleva rahapesu juhtumi Euroopas, kirjutab Bloomberg.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes