Õigus
Tuntud Kremli kriitik Bill Browder esitas Põhjamaade ametivõimudele taotluse uurida, kas läbi piirkonna suurima panga Nordea on liikunud 175 miljoni dollari ulatuses kahtlast raha.
Rahapesu uuriv Rootsi ametnik sai teatise, mille kohaselt võis Nordea pank rikkuda rahapesu puudutavaid reegleid, teatas meedia 16. oktoobril.
Finantsinspektsiooni (FI) nõukogu esimehe rahandusminister Toomas Tõniste sõnul toetas asutuse nõukogu ühemõtteliselt finantsinspektsiooni seniseid tegevusi rahapesu tõkestamisega seostuvas finantsjärelevalve valdkonnas ning inspektsioon jätkab tööd antud suunal.
Eesti on Baseli rahapesuvastase indeksi põhjal Soome järel madalaima rahapesu- ja terrorismi rahastamise ohuga riik, seejuures tõusis Eesti tabelis võrreldes mullusega ühe koha võrra, samas kui Taani, mille finantssektorit räsib Danske Eesti filiaali rahapesuskandaal, langes riikide lõikes kõige enam.
Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni hinnangul on Eesti Finantsinspektsioonil olnud Danske panga rahapesu asja väljatulemisel keskne roll ja Eestis on kontroll rahapesu tõkestamiseks heal tasemel.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes