Õigus

Riigi poolt ettevalmistamisel olev eelnõu kohustaks panku teostama rahapesu ja terrorismi tõkestamise eesmärgil suuremat järelevalvet klientide järele, muuhulgas säilitama pikaaegselt riiklikult oluliste isikute ja nende lähedaste andmeid, kirjutab Eesti Päevaleht.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja hinnangul paneb rahandusministeeriumi kava kohustada ettevõtteid avaldama äriregistri juures oma tegelike kasusaajate andmed selles liiga suuri kohustusi nende juhatusele, vahendab BNS.

Danske Bank teatas seoses võimaliku rahapesu juhtumiga, et antud perioodil olid selle vastavad süsteemid ja protseduurid Eestis rahapesu takistamiseks ebapiisavad.

Eesti ja Poola alustasid kriminaalmenetluse seoses ulatusliku pettusega ning sellele järgnenud rahapesuga; kahjusumma küündib üle 5 miljoni euro.

Riigikohtu halduskolleegium otsustas, et bitcoinidega kauplemine on käsitletav majandustegevusena, mis allub rahapesuvastasele regulatsioonile ja riiklikule järelevalvele.

canadian meds online canadian pharmacy

Liituge meiega sotsiaalv?rgustikes