Õigus
Kolmapäev, 16 Oktoober 2019 10:45
Helme: miljardilised rahapesutrahvid peaksid jõudma Eesti eelarvesse
Rahandusminister Martin Helme sõnul võivad Eesti pangad rahapesu rikkumiste tõttu saada kuni miljarditesse ulatuvad trahvid, mis peaksid tema hinnangul jõudma lõpuks ka riigieelarvesse.
Reede, 11 Oktoober 2019 11:15
Helme: rahapesu tõkestamine eeldab kiiret ja paindlikku tegutsemist
Rahandusminister Martin Helme sõnul on lisaks tõhusale seadusandlikule raamistikule tarvis rahapesu paremaks tõkestamiseks jätta liikmesriikidele paindlikkus siseriiklike meetmete kiireks kasutusele võtmiseks.
Reede, 04 Oktoober 2019 11:23
Tehingud, millest tuleb rahapesubürood teavitada
Usaldus on täna üks olulisemaid märksõnu, ja seda väga erinevates eluvaldkondades. Rahapesu on kuritegu, mis hävitab üldjuhul osapoolte usalduse täielikult ning selle tagasivõitmine võib osutuda lausa võimatuks missiooniks. Kui raamatupidaja tuvastab oma töö käigus asjaolud, mis osutavad rahapesule, terrorismi rahastamisele või mainitud tegevuste katsele, peab raamatupidaja rahapesu andmebürood viivitamatult (ja mitte hiljem kui kahe päeva jooksul) teavitama. Uurime teemat veidi lähemalt.
Reede, 04 Oktoober 2019 10:56
Valitsus näeb vajadust rahapesu vastast võitlust veelgi tõhustada
Valitsus sai neljapäevasel kabinetinõupidamisel ülevaate arengutest rahapesu tõkestamisel ning rõhutas vajadust ennetamist ja tõkestamist veelgi tõhustada.
Kolmapäev, 02 Oktoober 2019 09:56
Rahapesu tõkestamine riskipõhise lähenemise teel: soovitused ettevõtjale
Tihti räägitakse ettevõtjate kohustusest teha enda ettevõttes riskihinnang, rakendada „tunne oma klienti“ põhimõtet ja kohaldada muid rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmeid. Kuid puudub ühtne arusaam, kas nimetatud nõuded laienevad eranditult kõikidele ettevõtjatele sõltumata tema ärivaldkonnast ja tehingute iseloomust või on kohustatud isikute ring siiski piiratum.
