Õigus
Kolmapäev, 10 Aprill 2019 14:57
Rootsi leht: Euroopa Keskpank on alustanud Swedbanki osas uurimist
Euroopa Keskpank on alustanud uurimist, kas Swedbanki Eesti üksus täitis rahapesu vastaseid nõudeid, vahendab ERR Rootsi päevalehte Dagens Nyheter.
Reede, 05 Aprill 2019 09:43
Swedbanki nõukogu esimees Lars Idermark astus tagasi
Swedbanki nõukogu esimees Lars Idermark on otsustanud ametist lahkuda, panga uueks nõukogu esimeheks saab senine nõukogu aseesimees Ulrika Francke.
Esmaspäev, 01 Aprill 2019 16:05
Rahapesu tõkestamise reeglid muudavad igapäevase äri keerulisemaks
Viimase aja arengud rahapesu ning terrorismi rahastamise tõkestamisel on näidanud, et isegi pangad, kelle finantsvõimekus võrreldes nö tavaettevõttega on märkimisväärselt parem, on raskustes kõigi neile esitatavate nõuete täitmisega, kirjutab vandeadvokaat Ramil Pärdi.
Neljapäev, 21 Märts 2019 10:27
Pangaliit kiitis heaks ühtsed rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmed
Pangaliidu juhatus kiitis teisipäeval heaks sektori ühised rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmed, mille eesmärk on kindlustada piisavalt tugevate ja tõhusate kontrollimehhanismide kasutamine rahapesu tõkestamiseks.
Teisipäev, 19 Märts 2019 11:45
Rahapesu edukamaks tõkestamiseks luuakse strateegilise seire keskus
Valitsuse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjon otsustas esmaspäeval strateegilise analüüsi keskuse loomise, mis hakkab tegutsema rahapesu andmebüroo juures.
