Õigus
Kolmapäev, 24 Oktoober 2018 15:52

WSJ: Taani FI ei võtnud Danske rahapesu tõsiselt

Taani finantsinspektsioon ei võtnud Eesti finantsinspektsiooni teateid Danske panga Eesti filiaali kahtlaste tehingute kohta tõsiselt ega vaevunud Eestiga koostööd tegema, kirjutab väljaanne The Wall Street Journal (WSJ).
Taani finantsinspektsioon peab tegema kindlaks, kas Danske pank ajas sellele Eesti filiaalis toimunud rahapesu asjus tahtlikult puru silma või mitte, ütles Taani ettevõtlusminister Rasmus Jarlov 23. oktoobril.
Investeerimisfondi Hermitage Capital juhtiv Bill Browder süüdistab Nordea panka juba 405 miljoni dollari ulatuses kahtlaste tehingute vahendamises, kirjutab Bloomberg.
Tuntud Kremli kriitik Bill Browder esitas Põhjamaade ametivõimudele taotluse uurida, kas läbi piirkonna suurima panga Nordea on liikunud 175 miljoni dollari ulatuses kahtlast raha.
Rahapesu uuriv Rootsi ametnik sai teatise, mille kohaselt võis Nordea pank rikkuda rahapesu puudutavaid reegleid, teatas meedia 16. oktoobril.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255